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4、一名宝石和贵金属经销商涉嫌三次没有对客户采取足够的调查措施,违反了相关的反洗钱和反恐融资法令。他将在明天被控上法庭。警方和律政部发表联合文告说,警方在去年9月到10月间,接获通报指钓鱼网络诈骗案受害人的安卓手机里被下载了恶意软件,导致他们的银行户头出现了未经授权的交易。当局进一步调查后发现,这些钱被不明人士用来向涉案的经销商购买珠宝金饰和一块金条,三笔交易的涉案总额超过31万3千元。不过,经销商却在有理由怀疑对方涉及洗钱的情况下,没有进行客户尽职调查measures)。当局严厉看待违反2019年生效的《宝石和贵金属法令》的个人和业者。违例者一旦被定罪,可能面对高达10万元罚款。
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2、这位官员说,他们还碰到了一些银行内鬼案例。中共洗钱组织贿赂不同美国银行分行的职员,让他们为使用假中国护照开设银行账户的行为不闻不问,甚至还反过来帮洗钱组织核实他们开设的账户是否受到美国执法部门的监测。
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3、深圳新闻网2024年5月6; text-align: justify;">深圳特区报记者 樊怡君 关炜瀛)这几天,一些热心市民通过“@深圳-民意速办”平台反映因持续强降雨造成道路积水等汛情即时信息,相关部门快速反应高效处理,让民情民意真正落到实处。
4、宝瓶座埃塔流星雨尤其青睐南半球。NASA说,那里的观星人每小时可以看到多达40颗流星。而在北半球,我们每小时可以看到10到20颗流星。
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